匯誠國際支付公司涉嫌透過第三方支付APP「FastPay」搞地下匯兌，客戶都是來台工作的菲律賓移工，3年來非法匯兌金額約40億元，該公司獲利約7000萬元，台北地檢署偵辦後已查扣5400萬元不法所得，今依涉犯《銀行法》起訴負責人詹富程、營運長郭少豪。
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起訴指出，匯誠國際支付公司明知非銀行不能辦理國內外匯兌業務，仍於2020年7月1日至2022年11月4日，透過公司開發的APP「FastPay」，提供菲律賓移工小額匯兌，每筆收取手續費99元或149元，只要在APP輸入匯兌金額，程式會自行結算匯率，並生成超商繳費條碼，然後到超商繳費就完成手續。
檢方查出，匯誠國際支付收到移工的款項後，會聯繫菲律賓當地銀行及業者，由對方先將錢匯進移工指定的菲律賓境內銀行帳戶，或以現金交付給指定對象，完成交付後，匯誠國際支付再將錢轉到菲律賓，支付對方預先代墊的款項。
檢察官認定匯誠國際支付在3年間非法匯兌40億6482萬餘元，不法獲利7059萬9060元，已查扣約5400萬元，今依違反《銀行法》起訴公司負責人詹富程、營運長郭少豪。
資料來源：壹蘋新聞
